Зачем это делается

В соответствии с Законом Эстонской Республики о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, BBCTallinn обязан идентифицировать всех своих клиентов до начала оказания услуг. Это необходимо для соблюдения законодательства и обеспечения безопасной и прозрачной деловой среды.

Как проходит процедура KYC в BBCTallinn

Процесс состоит из двух этапов: установление личности клиента и сбор дополнительной информации.

1. Установление личности клиента

Личность клиента подтверждается во время личной встречи с представителем BBCTallinn или через защищённый видеозвонок с использованием платформ, таких как Google Meet или Zoom.

Если клиент является юридическим лицом, необходимо предоставить учредительные документы и действующий регистрационный сертификат или выписку из государственного реестра страны регистрации.

2. Сбор дополнительной информации

Клиенту необходимо заполнить форму, предоставленную BBCTallinn. В форме запрашивается информация о фактическом выгодоприобретателе, источниках происхождения средств, характере деловой деятельности и целях предполагаемых сделок.

Преимущества KYC для клиентов

Хотя процедура KYC может показаться формальностью, она приносит реальные преимущества. В BBCTallinn мы рассматриваем её как возможность лучше понять клиента и предоставить более точные и персонализированные услуги.

Вся информация, полученная в процессе KYC, строго конфиденциальна и доступна только ограниченному числу уполномоченных сотрудников BBCTallinn.

Что такое KYC (Знай своего клиента)?

Know Your Customer, или KYC — это стандартная практика, используемая компаниями, предоставляющими консультационные, корпоративные или финансовые услуги. Она предполагает проверку личности клиента до начала сотрудничества. Такая мера помогает предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма, а также способствует формированию доверительных и прозрачных деловых отношений.